Законопроект, расширяющий перечень субъектов финмониторинга, одобрен Мажилисом в первом чтении
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
"В соответствии с пунктом 7 резолюции Совета безопасности ООН №1617, государства-члены ООН должны придерживаться правил Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). ФАТФ составляет список государств, не выполняющих рекомендации или выполняющих в недостаточной степени. К таким государствам применяются санкции. Законопроект направлен на дальнейшее внедрение международных стандартов ФАТФ в Казахстане. Цель документа - устранение недостатков, связанных с нарушением указанных стандартов ФАТФ, указанных в Отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма", - сказал вице-премьер - министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя законопроект.
По его словам, главная цель поправок - расширение перечня субъектов финансового мониторинга. В перечень добавляются три субъекта: профессиональные бухгалтеры бухгалтерских организаций; микрокредитные организации и операторы электронных денег, не являющиеся банками.
Министр также сообщил, что законопроект направлен на совершенствование методов профилактики легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В том числе, вводится прямой запрет на создание анонимных банков, корреспондентских отношений с ними, в том числе открытие в них скрытых счетов или анонимных счетов. Устанавливаются требования по проверке владельцев бенефициарной собственности. Кроме того, вводятся дополнительные требования к внутренним правилам субъектов финансового мониторинга.
