За хищения 2 млрд тенге приговорен к тюремному сроку директор ТОО «Тараз Атшабар»
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Одними из самых расследуемых в практике службы экономических расследований являются уголовные дела по фактам создания лжепредпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов по Жамбылской области.
В 2016 году в регионе громким уголовным делом по лжепредпринимательству, умышленному уклонению от уплаты налогов, созданию серых схем стало досудебное расследование службы экономических расследований департамента в отношении Батуровых.
«Сотрудниками службы в апреле 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении Батурова Р. и других лиц по ст. 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). А также по ст. 218 УК РК (легализация имущества, полученного преступным путем). Уголовные дела соединены в одно производство (22 преступления) и в июне 2016 года направлены в суд с обвинительным актом, виновные лица осуждены к лишению свободы. Принимаются меры по возмещению ущерба», - рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области С. Койбаков.
Из-за большого объема работы и сложности расследования была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников СЭР ДГД по Жамбылской области. В ходе расследования установлено, что товарищества, от имени которых выписывались фиктивные счета-фактуры, были зарегистрированы на подставных лиц. Пытаясь уклониться от уплаты налогов, директор ТОО «Тараз Атшабар» Батуров М. со своей супругой Хваловой Е., сыном Батуровым Р., а также другими членами организованной преступной группы (ОПГ) Кузнецовым Н. и Шаюнусовым Р. разработали преступные схемы. Заключали фиктивные сделки, выписывали между созданными и руководимыми ими предприятиями фиктивные счета-фактуры. Их действиями причинен ущерб государству в особо крупном размере в виде неуплаты налогов на общую сумму свыше 1,7 млрд. тенге.
Уголовное дело рассматривалось в Таразском городском суде №2. По приговору суда все члены ОПГ получили реальные сроки лишения свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Данный приговор еще не вступил в законную силу.
По словам С. Койбакова, всего в минувшем году в Жамбылской области начато досудебное расследование по 373 уголовным делам по 42 составам уголовных правонарушений. В их числе дела, касающиеся транспортировки и реализации нефтепродуктов, незаконных предпринимательской и банковской деятельности, нарушения авторских прав, выписки фиктивных счетов-фактур, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита, экономической контрабанды, организации незаконного игорного бизнеса и другое.
Более всего уголовных дел по лжепредпринимательству (48), присвоению или растрате вверенного чужого имущества и мошенничеству (30).
«Проводится работа по возмещению ущерба государству, - отметил С. Койбаков. - В ходе досудебного расследования возмещен ущерб на сумму 460 млн. тенге. Также, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 392 млн. тенге. Процент возмещаемости с учетом арестованного имущества составляет 39%».
