Вслед за Высоким судом Лондона за Мухтара Аблязова всерьез взялись власти Ирландии
АСТАНА. 10 июня. КАЗИНФОРМ - В Европе продолжаются судебные разбирательства по делу беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Теперь к распутыванию международной мошеннической схемы присоединились ирландские власти.
На днях стало известно, что они проводят расследование деятельности ряда компаний, созданных для незаконного вывода в офшоры активов казахстанского БТА банка, в недавнем прошлом - крупнейшего в странах СНГ. В числе главных организаторов мошенничества оказались некие граждане Латвии. Теперь вопрос номер один: где находятся похищенные средства?
Борьба с терроризмом и мировой экономический кризис стали поворотной точкой в схеме регулирования движения финансов. И ключевой момент здесь - табу на главное правило офшор - тайну информации при проведении финансовых операций. Налоговый рай уже закрылся в целом ряде государств. Одно из последних в списке - Республика Кипр, в которой, как выяснилось, были также зарегистрированы компании, замешанные в деле Аблязова.
Показательно, что от попыток установить контроль за движением финансов «пострадала» даже Швейцария. Для иностранных граждан там больше не существует банковской тайны, так как вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах». С февраля правоохранительные органы всех стран мира имеют право получить данные о действиях своих соотечественников в швейцарских банках. Поводом для раскрытия банковской тайны могут стать подозрения в нарушении налогового законодательства.
В начале апреля издание «Washington Post» опубликовало исследование Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Согласно ему, на Британских Виргинских островах, Островах Кука и в других офшорах открыты счета более чем 120 компаний, а средства там держат представители 170 стран и территорий. Общая сумма аккумулированных нелегальных финансов превышает 32 триллиона долларов. Офшорные банковские счета были «незаменимой лазейкой» для сложных преступных финансовых схем. В частности, свои миллиардные «доходы» на таких счетах скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф. Среди «офшор-героев» оказался и беглый казахстанский олигарх, бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов. По данным ICIJ, в 2006 и 2007 годах он создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. О какой сумме на счетах этих компаний идет речь - пока не сообщается. Но, скорее всего, о нескольких миллиардах долларов. Как известно, Аблязов обвиняется в том, что через офшорные компании он вывел за пределы страны порядка 6 млрд. долларов (по подсчетам независимых экспертов - около 10 млрд. долларов).
На родине Аблязов уже приговорен к длительному сроку заключения за финансовое мошенничество. После нескольких лет разбирательств Высокий суд Лондона удовлетворил несколько исков БТА к бывшим руководителям банка. Согласно принятому решению, с Аблязова будут взысканы 2,1 млрд. долларов США плюс проценты (банк находится в процессе получения судебного решения еще на 1,5 млрд. дол США). С экс-председателя правления Романа Солодченко надлежит взыскать порядка 400 млн. долларов США. С бывшего заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова - 1,5 млрд. долларов США плюс проценты.
Теперь вопрос лишь в том, где находятся выведенные из страны средства. Кипрскую компанию «Usarel Investments Limited», опосредованно владеющую одним из активов - портом Витино на Белом море в России, суд обязал передать БТА акции компаний, которые владеют и управляют этим объектом, а также выплатить компенсацию в том случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн. долларов США плюс проценты. Бывшего руководителя представительства банка в Москве Ильдара Хажаева суд обязал выплатить БТА компенсацию в случае, если стоимость вышеуказанных акций порта Витино не превышает 120 млн. долларов плюс проценты.
Есть еще один актив - недостроенный торгово-развлекательный центр на Павелецкой площади в Москве «Матрешка Молл». Сегодня 100% ОАО «Павелецкая» (официальный застройщик проекта) подконтрольно кипрской «Simplecity Holdings» Ltd». А эта компания, в свою очередь, входит в финансовую империю Аблязова. В конце февраля московские власти заявили, что намерены изъять долгострой (проект заморожен с 2009 года), «компенсировав инвесторам траты по проекту». Всего, на сегодня инвестор вложил в проект, если верить экспертным оценкам, порядка 80 млн. долларов из 370 запланированных.
Впрочем, вполне возможно, что скоро к спискам граждан, с которых взыскиваются «отмытые» миллионы, присоединятся еще несколько фамилий. Власти Ирландии расследуют дела против гражданина своей страны Филиппа Барвелла и граждан Латвии Стэна Горина, Эрика Ванагелса и Юрия Витмана. Их подозревают в создании сети офшоров, через которые выводились средства БТА Банка. Причем, не только из Казахстана, но и с Украины, и из Латвии.
В частности, уже известно о том, что Milltown Corporate Services, во главе с Гориным и Ванагелсом, помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА Банка.
В любом случае, как показывает мировая практика, самое первостепенное в процессе раскрытия финансовых мошенничеств - это не расследование сценариев преступлений, а выявление запрятанных денег, счетов и имущества, купленного на эти средства. Но, главное, что процесс уже запущен. И, судя по настрою британской юриспруденции, он будет доведен до конца.
Материал взят из источника - Nomad.su
