В ЮКО по фактам кредитного мошенничества заведено 200 уголовных дел
ШЫМКЕНТ. 29 марта. КАЗИНФОРМ - В производстве следственного управления ДВД ЮКО находится свыше 200 уголовных дел по фактам кредитного мошенничества.
В следственное управление обратилось руководство одного из местных банков. Как стало известно, еще в феврале 2013 года один из местных жителей подделал документы и представил в качестве залога недвижимое имущество с заранее завышенной ценой. В результате ему удалось обналичить кредит на общую сумму свыше 16,5 миллиона тенге, которые до сих пор не возвращены.
В ДВД возбудили свыше 200 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РК «Мошенничество», где банк выступает в качестве потерпевшего.
Приказом начальника ДВД ЮКО в целях расследования мошенничества создана следственно-оперативная группа в составе следователей, дознавателей, оперативников и других сотрудников полиции.
Следствие установило, что подозреваемые в группе лиц действовали по одной и той же схеме. Находили желающих получить деньги под залог имеющейся у них недвижимости, участки или дома. Используя свои связи в частных и государственных учреждениях, путем мошенничества подделывали документы на недвижимость, завышая ее реальную стоимость, после чего через менеджеров банка получали кредиты, которые затем обналичивали.
Так, одна из задержанных женщин, используя документы своего знакомого на частное строение в микрорайоне Кайтпас, через менеджера банка смогла обналичить кредит на общую сумму свыше 12 миллионов тенге, за который получила 10-ю часть суммы в качестве вознаграждения.
В отношении менеджера банка полицейские уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Она попыталась скрыться от полиции в Астане, но была задержана и водворена в изолятор временного содержания Шымкента.
В настоящее время в суд направлено более 60 уголовных дел по обвинению более 50 лиц, арестованы свыше 15 обвиняемых, 22 обвиняемых лица осуждены на различные сроки наказания.
По поступившим в феврале 2013 года заявлениям банка по аналогичным фактам возбуждено 40 уголовных дел, которые находятся на стадии расследования.
Общий ущерб, нанесенный местному банку от деятельности кредитных мошенников, составляет более двух миллиардов тенге. Расследование продолжается.
