В комитете Сената обсужден проект Закона о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу палаты.Основной целью законопроекта является создание правового механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.В документе предусмотрены субъекты финансового мониторинга, включающие финансовые организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, нотариусов и адвокатов, оказывающих соответствующие услуги по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, организаторов игорного бизнеса и лотерей.Определены операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу с дифференциацией по суммам в зависимости от вида операции, а также критерии подозрительной операции.Законопроектом предусмотрены права и обязанности уполномоченного органа, в том числе в части вынесения решения о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма на срок до трех календарных дней. В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона. В частности, внесены изменения в подпункт 4) статьи 15 законопроекта, предусматривающие возможность осуществления уполномоченным органом по финансовому мониторингу взаимодействия и информационного обмена со всеми подразделениями финансовых разведок иностранных государств, не заключая с ними многочисленных двусторонних договоров. Членство уполномоченного органа по финансовому мониторингу в Эгмонтской группе, являющейся международной ассоциацией органов финансовой разведки, позволит осуществлять всестороннее сотрудничество с соответствующими подразделениями. В функции уполномоченного органа предложено предусмотреть ограничение в части направления необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, по запросу суда только в рамках уголовного дела. Также вносятся изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 17 проекта Закона, предусматривающие право уполномоченного органа запрашивать дополнительную необходимую информацию у субъектов финансового мониторинга при осуществлении анализа информации. На заседании комитета также рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».