В Казахстан из Германии экстрадировали подозреваемую в мошенничестве на 86 млрд тенге
Женщина подозревается в том, что в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
— Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадирована гражданка Казахстана «Д» для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью «Букмекерской конторы «OLIMP.KZ», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Она подозревается в том, что в 2014–2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 млрд тенге. В этой связи в отношении нее было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск.
В мае текущего года она была задержана на территории Германии.
— В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами, — добавили в ведомстве.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще два лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле.
В свою очередь, германской стороне выданы два лица, разыскиваемые за вымогательство и изнасилование.
