В Караганде установили семерых подозреваемых в создании финпирамиды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы Караганды установили семерых человек по подозрению в создании и участии в финансовой пирамиде в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жертвами аферы стали около 800 вкладчиков. Сумма материального ущерба оценивается в два миллиарда тенге.
Как сообщил на брифинге в Караганде начальник отдела по надзору за законностью следствия прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр, непосредственно организатором финансовой пирамиды под названием «Optovka», по версии следствия, является предпринимательница Елена Колесникова.
«Женщина содержится в изоляторе. Ей продлена мера пресечения «содержание под стражей» уже на пятый месяц. Согласно официальному заключению аудиторской проверки, сумма ущерба составляет 1 миллиард 900 миллионов тенге», - сообщил прокурор Саржан Сабыр.
Из шестерых остальных подозреваемых под арестом находится еще один мужчина. В отношении пятерых мера пресечения избирается.
«На допросах свою вину подозреваемая Колесникова не признает, заявляя, что добросовестно работала, и что владела клининговой и строительной компаниями. Установлено, что подозреваемая нарушила налоговое законодательство. Налоги не отчислялись, была задолженность. Все деньги, которые она собирала у населения, не проводились через фискальные аппараты. Сумма задолженности по налогам подсчитывается аудиторской проверкой», - сказал Саржан Сабыр.
Напомним, суд продлил содержание под стражей Елене Колесниковой, подозреваемой в создании финансовой пирамиды. Предпринимательница содержится в следственном изоляторе АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, только за один месяц фирма «Optovka» под руководством Елены Колесниковой успела принять от двух тысяч граждан более 890 миллионов тенге, 181 тысячу долларов, 1 900 евро и 101 тысячу российских рублей. Взамен она обещала возврат денег с процентами.
Сотрудники департамента внутренних дел в ходе обысков в ТОО и его филиалах обнаружили учредительную и бухгалтерскую документации, наличными 6 миллионов 500 тысяч тенге, 5 тысяч 500 долларов, а также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше двух миллиардов тенге.
Подозреваемая вывезла двоих несовершеннолетних детей в Россию к родственникам. Но на период следствия отец детей привез их обратно в Казахстан. Постоянного места жительства в Караганде и в Казахстане у нее нет.
