В Караганде пресечена деятельность лжепредприятия с оборотом свыше 600 млн. тенге
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде установлено лжепредприятие, фиктивные сделки которого составили свыше 600 млн. тенге.
Как сообщил заместитель начальника департамента финансовой полиции Карагандинской области Сабит Жаманкараев, по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении четырех человек.
«Жители Караганды Д. Серов, Н. Серова, К. Балабанов и С. Рапишева обвиняются в лжепредпринимательстве. По реквизитам ТОО «Николь 20-30» в течение полугода за вознаграждение выписывались для различных предприятий-контрагентов фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг», - сказал С. Жаманкараев.
По его словам, финансовые полицейские зафиксировали факт фиктивной сделки на сумму 150 млн. тенге и произвели задержание с поличным. «Сумма вознаграждения от данной сделки составила 5%, или 8,5 млн. тенге», - отметил замначальника департамента финполиции.
По версии следствия, лжепредприятие имело взаиморасчеты с 17 контрагентами на сумму 604 млн. тенге.
По заключению специалистов, государству причинен ущерб в виде не поступивших налогов на сумму более 170 млн. тенге.
«В настоящее время двое обвиняемых арестованы. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога», - добавил С. Жаманкараев.
По сведениям ведомства, за 4 месяца 2014 года в области выявлено 182 преступления по линии экономики и финансов, из них 16 случаев лжепредпринимательства.
