В ходе обысков жилья обвиняемых по «хоргосскому» делу изъяты миллионы тенге, валюта и ценности - Генпрокуратура РК
АСТАНА. 23 апреля. КАЗИНФОРМ - В ходе следствия по «хоргосскому» уголовному делу раскрыта схема организованного преступного сообщества, которому покровительствовали должностные лица органов национальной безопасности и таможенного контроля,
сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Они, используя свое служебное положение, обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров через таможенные посты «Коргас», «Калжат» и «Достык».
Изобличены виновные лица, раскрыта схема контрабандного ввоза товаров из Китая в Казахстан, извлечения и легализации добытых преступным путем денежных средств. По заключениям таможенных органов, стоимость ввезённого и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила 1,5 млрд. тенге.
Кроме того, в ходе обысков жилищ обвиняемых изъяты и арестованы: наличные денежные средства в сумме 10,2 млн. тенге, 354 тыс. долларов США, 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. кыргызских сомов, а также большое количество ценностей (ювелирные изделия, наручные часы известных производителей и т.д.).
Установлены факты использования незаконно добытых средств членами и покровителями ОПС для их легализации через подставных лиц, близких родственников и знакомых.
Легализация незаконно добытых средств проводилась через сеть компаний, в частности, через ТОО «Кредитное товарищество «ТАТ Кредит», руководитель которой посредством внесённых должностными лицами денежных средств обеспечивал приобретение для них дорогостоящих квартир в жилых комплексах г.Алматы и г.Астаны, другого имущества, пополнение карточных счетов последних и членов их семей, оплату заграничных поездок и т.д.
На сегодня к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений привлечено 45 лиц, из них: 3 сотрудника органов национальной безопасности, 15 сотрудников таможенной службы. По уголовному делу арестованы 42 обвиняемых, в отношении 3 лиц избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде». По выделенному уголовному делу в розыск объявлены 19 обвиняемых.
Ранее Казинформ сообщал о завершении расследования «хоргосского» уголовного дела. Подробности - здесь .
