В Алматы пресечена деятельность ОПГ, от которой пострадали около 700 человек
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований департамента государственных доходов по городу Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, указанная преступная группа, в период 2014-2015 года организовала финансовую пирамиду в городах Астана, Алматы и областных центрах Казахстана.
ОПГ занималась привлечением клиентов - физических лиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты, при условии, что клиент передаст в ТОО «Фин Статус» от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, то есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков.
На сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков, на общую сумму в 500 млн. тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ и впоследствии обналичивались.
Организаторы ОПГ - граждане Российской Федерации Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович - задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения «арест».
«В настоящее время следствием принимаются меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие участники вышеуказанной преступной группы. В целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, просим всех лиц, заключивших с ТОО «ФинСтатус», а также аффилированных с ним предприятий: ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансировании кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться в службу экономических расследований ДГД г.Алматы», - говорится в сообщении.
