В Алматы бывшие сотрудники финполиции задержаны за покровительство ОПГ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшие сотрудники финансовой полиции обвиняются в покровительстве и участию в ОПГ, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
«Антикоррупционной службой задержана и обезврежена организованная преступная группа, которая в течение длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции, осуществляла противоправную деятельность на территории г. Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий», - указывается в сообщении.
По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2, 215 ч.3 УК РК.
В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ Ильин С.Ю., члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Есенжанов Р.О., Абдиев Д.Т., Ракысбаев Т.Б.
В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, 598 000 долларов, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
По предварительным данным, участниками ОПГ организованно более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 млрд. тенге, ущерб от деятельности которых составил более 14 млрд. тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД г. Алматы 8 участников ОПГ: Ильин С.Ю., Федотов В.П., Баудинов Б.Н., Каримов Т.Ш., Зубарев А.В., Абдиев Д.Т., Есенжанов Р.О., Шаукеров Н.К.
В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.
