В Алматинской области завершено громкое «банковское дело» о хищении средств со счета АО «МЦПС «Хоргос»
ТАЛДЫКОРГАН. 10 декабря. КАЗИНФОРМ /Сандугаш Дуйсенова/ - Группой специальных прокуроров Алматинской области окончено расследованием уголовное дело по обвинению директора Жаркентского отделения банка Талдыкорганского филиала АО «БТА Банк» и его главного бухгалтера, кассира отделения банка, а также заместителя начальника Налогового управления по Панфиловскому району.
Как сообщили в прокуратуре области, трое банковских сотрудника и налоговик, чтобы сокрыть ранее совершенные хищения, похитили из кассы 70 млн. тенге, находившихся на расчетном счете АО «МЦПС «Хоргос».
В ходе расследования выяснилось, что работники банка не ограничились воровством только этих денег.
Механизм хищения был прост. Одна из клиенток банка в апреле 2009 года открывает депозитный счет «Формула успеха» в Жаркентском отделении банка. После открытия счета женщина вносит на депозит 90 тысяч долларов США. Кассир, бухгалтер и начальник отделения подделывая подпись клиента, по частям снимают уже находившиеся на счету вкладчицы денежные средства на 97 500 долларов США.
Также было установлено, что те же лица, состоя в дружеских отношениях с заместителем начальника налогового Управления по Панфиловскому району, без каких-либо банковских документов выдали ему из кассы 50 тысяч долларов США и 2 млн. тенге. Налоговик в свою очередь полученные деньги проиграл в казино города Капшагай.
В общей сложности в ходе проверки прокуроры, начиная с ноября 2008 года по июль 2010 года, установили, включая хоргоское хищение, 15 эпизодов преступления. Общая сумма украденных денег составила 104 529 388 тенге. В ходе расследования были приняты меры к возмещению 79 440 тыс. тенге.
В данное время расследование уголовного дела завершено и рассмотрено Панфиловским районным судом.
Приговором суда криминальная группа осуждена к пяти-восьми годам лишения свободы. Приговор суда первой инстанции еще не вступил в законную силу и по апелляционной жалобе подсудимых дело будет рассматриваться в Алматинском областном суде.
