Ущерб на 492,6 млн тенге нанесла обналичивающая деньги через подставные фирмы преступная группа в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. Факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.
Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.
Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом №2 города Актобе.
