Специализированный суд Шымкента осудил двух нотариусов, не сообщивших о крупных сделках
ШЫМКЕНТ. 31 мая. КАЗИНФОРМ /Татьяна Пылаева/ - Впервые в Южно-Казахстанской области привлечены к ответственности нотариусы, которые, заключив сделки на крупные суммы, не сообщили об этом в контролирующие органы.
«Таким образом, они нарушили Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», - сказала судья специализированного административного суда Шымкента Гульмира Кыдырбаева.
Она также напомнила, что этот закон был принят 28 августа 2009 года. «Он включил в число субъектов обязательного финансового мониторинга наряду с банками, биржами, другими службами также и нотариусов. Обязал их своевременно уведомлять уполномоченные финансовые органы обо всех сделках свыше 40 млн. тенге», - пояснила она, добавив, что прежде такие нарушения среди нотариусов в ЮКО не регистрировались. В этом году департамент юстиции сразу по двум таким фактам возбудил административное производство и направил материалы в специализированный административный суд Шымкента для наказания виновных.
«К ответу призваны частный нотариус М., который удостоверил договор купли-продажи здания с земельным участком между частным лицом и ТОО «Бенеттон риал истейт» на сумму 352,8 млн. тенге. Но своевременно не уведомил об этой сделке Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Сделал это только спустя месяц», - сказала судья. Нотариус признан виновным по статье «нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и оштрафован на 302 тыс. 400 тенге (200 МРП).
«Частный нотариус Б., оформившая договор купли-продажи здания и земельного участка на 46 млн. 449 тыс. 800 тенге между ТОО «Байджи» (BAYGE) и ТОО «Вета International», также сообщила о сделке с опозданием», - сказала Г. Кыдырбаева. Решением суда на нотариуса также наложен штраф в размере 200 МРП.
