Сенаторы приняли поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарного заседания, после обсуждения во втором чтении, сенаторы приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщила пресс-служба Сената Парламента РК.
Законом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий "государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "замораживание"; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
