Сенат ратифицировал Договор по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма через таможенную границу ТС
АСТАНА. 4 октября. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Договора по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма при перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза».
Представляя законопроект, министр финансов РК Болат Жамишев отметил, что Договор подписан в Москве 19 декабря 2011 года и направлен на повышение эффективности функционирования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В соответствии с Договором таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов, с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации.
Кроме того, таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения наличных денег или денежных инструментов на основании информации, предоставляемой им правоохранительными органами или уполномоченным органом этой стороны, и незамедлительно информируют об этом орган, предоставивший информацию.
