С 9 марта т.г. банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, НПФ предоставляют информацию о подозрительных операциях в Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
АСТАНА. 9 марта. КАЗИНФОРМ - Сегодня введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
Закон разработан и принят в целях создания правового механизма борьбы с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Кроме того, Закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
С 9 марта 2010 года банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, также другие субъекты финансового мониторинга предоставляют информацию о подозрительных операциях в Комитет по финансовому мониторингу. Комитет, в соответствии с Законом, осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, передает информацию в правоохранительные органы.
