Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - одна из наиболее важных задач банков
АСТАНА. 5 ноября. КАЗИНФОРМ - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - одна из наиболее важных задач для современных банков, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
С вступлением в силу Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон) данная задача становится еще более актуальной для банков второго уровня Казахстана.
В настоящее время Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится работа по разъяснению закона и подготовка субъектов финансового мониторинга к выполнению требований законодательства.
Этому вопросу посвящается семинар на тему «ІТ-поддержка комплайенс-решений в сфере ПОД/ФТ», с участием более 20 ведущих банков Казахстана, который проходит сегодня в Астане.
Семинар направлен на предоставление практической помощи банкам путем предложения одного из вариантов определения методов и средств обработки, доставки и хранения информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обучение представлено в виде целевого инструктажа для руководителей комплайенс-подразделений банков, директоров по информационным технологиям банков, а также других специалистов банковского сектора.
