Практика применения законодательства в сфере финансового мониторинга обсуждена в Минфине РК
АСТАНА. 17 сентября. КАЗИНФОРМ - Практика применения законодательства в сфере финансового мониторинга и некоторые вопросы автоматизации сбора, обработки и хранения данных о финансовых операциях были обсуждены на вчерашнем заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, который прошел под председательством Министра финансов Болата Жамишева, сообщает сегодня пресс-служба Минфина РК.
В состав комиссии вошли представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, а также других государственных органов и общественных организаций.
Председатель Комитета по финансовому мониторингу Мусиралы Утебаев осветил направления работы ведомства. Так, к концу текущего года планируется запустить компонент ВЕБ-СФМ подсистемы «Сбора данных о финансовых операциях» Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу. Передача сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, будет осуществляться через интернет-портал. Это позволит сократить бумажную форму сообщений до 1% от всего сбора данных.
М.Утебаев сообщил, что Республике Казахстан в период с 2 по 10 октября 2010 года предстоит пройти взаимную оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма законодательной базы, деятельности государственных и правоохранительных органов РК в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на предмет соответствия международным стандартам, в частности, 40 рекомендациям и 9 специальным рекомендациям FATF.
В целях эффективной борьбы с обнальными фирмами, на заседании были конкретизированы признаки подозрительности операций, подлежащих финансовому мониторингу.
В работе заседания также приняли участие представители банков второго уровня, которые обсудили с членами комиссии проблемные вопросы по реализации законодательства в сфере финансового мониторинга.
Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма является постоянно действующим консультативно-совещательным координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий между государственными органами, отраслевыми регуляторами субъектов финансового мониторинга, общественными объединениями и иными организациями в противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
