Посольство США в РК: Казахстан становится лидером в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
АСТАНА. 22 ноября. КАЗИНФОРМ - Казахстан становится лидером в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Об этом сегодня на обучающем семинаре для сотрудников органов прокуратуры заявил начальник отдела по вопросам борьбы с транснациональной преступностью Посольства США в РК Марко Великонья.
По его словам, те меры, которые принимает республика для борьбы с этими преступными явлениями, позволят ей стать лидером этого международного сообщества.
В свою очередь заместитель директора Института Генпрокуратуры РК Шакир Шаяхметов напомнил: то, что средства, полученные при сбыте наркотиков, идут также для финансирования террористических и экстремистских организаций - это общеизвестный факт. Поэтому в августе 2009 года в стране принят Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконных путем, и финансированию терроризма».
По данным старшего прокурора управления департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генпрокуратуры Берика Баймаганбетова, за последние два года органами уголовного преследования было выявлено порядка 250 преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
«По мнению представителей всех госорганов и правоохранительных органов, уровень и реальные масштабы отмывания преступных доходов значительно больше», - подчеркнул Б. Баймаганбетов.
ЕАГ - региональная структура по типу ФАТФ (Международная финансовая группа для разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая объединяет страны Евразийского региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
