По делу о финансовой пирамиде в Караганде арестовали руководителя компании
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде по делу о финансовой пирамиде арестовали директора ТОО «ФинансОптоГрупп», подозреваемую в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой», - сказали в пресс-службе райсуда.
С заявлениями обратились потерпевшие. Ущерб оценивается в сумму около 100 млн тенге.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано либо опротестовано в апелляционной инстанции.
Как сообщалось, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.
«Сторона 2 (вкладчик - ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма - ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» - ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства - ред.)», - говорится в договоре.
О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.
Согласно уставу фирмы, основными видами деятельности ТОО являются строительно-монтажные работы и торговля.
Финансовой пирамидой также занялась полиция. «По факту материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК РК (Мошенничество)», - сказал руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
