Павлодарская финполиция завершила расследование дела по фактам создания лжепредприятий
ПАВЛОДАР. 17 июля. КАЗИНФОРМ - Павлодарская финполиция завершила расследование уголовного дела по фактам создания лжепредприятий, неуплаты налогов, преднамеренного банкротства и хищения чужого имущества.
Об этом сообщила пресс-служба департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
В отношении трех лиц возбуждены дела по 28 эпизодам. Установлено, что Б. Бекова в группе с Б. Жуматаевым, Р. Асановым и другими неустановленными в ходе следствия лицами зарегистрировали на себя и других подставных лиц восемь лжепредприятий, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Государству причинен ущерб на сумму более двух млрд. тенге.
Чтобы скрыть следы преступных действий, они преднамеренно подвели к банкротству два созданных лжепредприятия - ТОО «СнабКомплектСервис» и ТОО «Деловой дом».
Заключая договоры с другими организациями без намерения исполнять обязательства, обвиняемые умышленно создали и увеличили неплатежеспособность указанных ТОО, причинив ущерб государству на 719 млн. тенге.
Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, обвиняемые открыли в «Цеснабанке» расчетный счет для проведения безналичных расчетов, который был закрыт налоговым управлением. Для возобновления расходных операций по банковскому счету и снятия 104 млн. тенге Бекова в сговоре с Жуматаевым, Асановым и другими неустановленными лицами подделали распоряжение налогового управления о возобновлении расчетного счета ТОО «СнабКомплектСервис».
Судом № 2 г. Павлодара в июне в отношении Бековой санкционирован арест. Ее подельники объявлены в розыск.
