Павлодарская финполиция пресекла деятельность «обнальной» фирмы
ПАВЛОДАР. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Вера Ливинцова/ - В Павлодаре пресечена деятельность организованной преступной группы из семи человек, сообщила пресс-служба департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Ее руководителями было зарегистрировано четыре действующих и восемь лжепредприятий, через счета которых обналичивались денежные средства. По предварительным данным, ущерб в виде неуплаченных налогов от преступной деятельности группы превышает шесть млрд. тенге.
Следствием установлено, что часть денег - 123 млн. тенге, добытых преступным путем, легализована через приобретение дорогостоящих автомашин, квартир и развлекательного клуба в Павлодаре. Также был приобретен участок, на котором построено здание стоимостью свыше 56 млн. тенге. Еще 63 млн. тенге потрачено на покупку дома, гаража и земельных участков в городе Карловы Вары Чешской Республики.
Обвиняемые находятся под арестом, расследование завершается.
