Парламент РК принял закон о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем

в проект Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент Казинформа.Законопроект разработан с целью создания правового механизма в противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Законопроектом определены субъекты финансового мониторинга, к которым относятся финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, нотариусы и адвокаты, оказывающие услуги по операциям с деньгами или иным имуществом, а также организаторы игорного бизнеса и лотерей. Кроме того, определены операции с деньгами или иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу, дифференциации по суммам в зависимости от вида операции, а также признаки подозрительной операции. Законопроектом предусмотрены также права и обязанности уполномоченного органа, в том числе в части вынесения решения о приостановлении операций с деньгами или иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации доходов, полученных незаконным путем и связанных с финансированием терроризма, на срок до 3 календарных дней.Как отмечалось в ходе обсуждения, поправки, внесенные сенаторами, не имеют концептуального характера, а направлены на улучшение юридической техники и приведение норм законопроекта в соответствие с действующим законодательством. Поэтому было принято решение согласиться с предложениями сенаторов. Таким образом, Закон принят и будет направлен на подпись Главе государства.