Парламент принял поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем
АСТАНА. 17 июня. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом
в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент Казинформа. Законопроект направлен на обеспечение действия Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Нормы законопроекта предусматривают закрепление обязанности субъектов финансового мониторинга по своевременному информированию уполномоченного органа об операциях, подлежащих обязательному мониторингу. Законопроект также вносит в законодательство дополнительные нормы, касающиеся ограниченных мер воздействия и санкций, применяемых уполномоченным органом, в случае нарушения финансовыми организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Мажилисмены согласились с предложениями Сената, таким образом, Закон принят.
