Отбывающий наказание экс-президент ФПА «Валют-Транзит» скоро вновь предстанет перед судом - прокуратура Карагандинской области

А. Белялов, отбывающий наказание за финансовые преступления, совершенные в должности президента АО «Валют-Транзит Банк» сегодня вновь арестован.

«Белялову предъявлено обвинение в совершении хищений, в причинении крупного имущественного ущерба банку и его вкладчикам, в лжепредпринимательстве, в выдаче заведомо безвозвратных кредитов, в злоупотреблении полномочиями, в подлоге и уничтожении официальных документов, в создании преступного сообщества и руководстве им. В настоящее время расследование по делу завершено, Белялов в скором времени предстанет перед судом», - говорится в сообщении.

По данным следственной группы, возглавляемой старшим помощником прокурора Карагандинской области Мухамедкаримом Бектурсиновым, Белялов обвиняется по 213 эпизодам, 71 из которых станет предметом судебного разбирательства. Уголовное дело составило 150 томов. Как утверждает руководитель следственной группы, экс-глава компании признает свою вину по всем преступлениям.

«В результате деятельности преступного сообщества, созданного и руководимого А. Беляловым, из «Валют-Транзит Банка» выведены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 30 млрд. тенге. За счет указанных средств Беляловым и его близкими родственниками получен ряд имущественных и иных благ», - отмечено в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Последствия криминальности компании «Валют-Транзит» явились фактором, дестабилизировавшим в течение последних пяти лет социально-политическую обстановку в Карагандинской области и других регионах страны, подчеркивает пресс-служба прокуратуры.

По ее сообщению, следственной группой за пять месяцев проделана масштабная работа по исследованию всех обстоятельств дела.

«Следствием установлено, что указанная компания создана в сентябре 1994 года прибывшим из Москвы бизнесменом Айтбакы Беляловым, больше известного карагандинцам как Беляев Андрей Андреевич. В 1995 году под его руководством была организована на территории Карагандинской области сеть пунктов обмена наличной иностранной валюты. В 1997 году названная компания преобразовалась в разветвленное объединение - ФПА «Валют-Транзит», президентом которой стал Белялов. В неё вошли АО «Валют-Транзит Банк», НПФ «Валют-Транзит Фонд», страховая компания «Валют-Транзит Полис», небанковское учреждение «Валют-Транзит Ломбард», ТОО «Валют-Транзит Микрокредит», АО «КСЖ «Валют-Транзит Life», а также предприятия торгового, промышленного и социально-досугового направлений, - информирует пресс-служба прокуратуры области. - Белялов, являясь президентом ФПА, крупным участником АО «ВТБ» и членом совета его директоров создал в подконтрольных ему финансовых и иных структурах преступные объединения из числа подчинённых работников для совершения тяжких преступлений в виде хищений денежных средств банка и его вкладчиков».

По данным надзорного органа, по указанию Белялова работники ФПА создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность; сформировали подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности лжепредприятий, необходимых для получения кредитов и их использование; проводили иные финансовые операции, направленные на хищение денежных средств банка и его вкладчиков.

Следственной группой обнаружено, возвращено из незаконного владения и передано в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы значительное количество дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств на сумму более 4 млрд.тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Кроме того, следственной группе удалось убедить Белялова в необходимости принятия им мер к погашению причиненного ущерба, отмечено в сообщении. По информации пресс-службы надзорного органа, благодаря созданному коллекторскому предприятию в настоящее время погашена задолженность перед 194 вкладчиками-ветеранами на сумму 6,1 млн. тенге.

Напомним, А. Белялов в 2008 году приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Срок отбытия наказания истекает в конце августа 2010 года.