На семинаре в Астане обсудят вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
АСТАНА. 8 февраля. КАЗИНФОРМ - На семинаре в Астане 9-11 февраля обсудят вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В частности, будут обсуждены вопросы по введению в действие Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и по сотрудничеству Комитета по финансовому мониторингу, надзорных и других государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга.
В ходе семинара международными и казахстанскими экспертами будут рассмотрены темы по реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, вопросы по предоставлению сведений о подозрительных операциях, примеры дел по отмыванию денег, сотрудничество комитета с субъектами финансового мониторинга, а также комитета с заинтересованными надзорными и другими госорганами.
Ожидается, что в семинаре примут участие около 90 представителей субъектов финансового мониторинга, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Министерства туризма и спорта, Министерства индустрии и торговли, Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов и других государственных органов и общественных объединений.
Организаторы семинара - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и Всемирный банк/УНП ООН.
