Мошенники легализовали денежные средства на сумму 274,1 млн. тенге
АЛМАТЫ. 4 декабря. КАЗИНФОРМ - Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по г.Алматы возбуждены уголовные дела по п.«б» ч.3 ст.177 - «Мошенничество», ч.2 ст.231 - «Коммерческий подкуп» и ч.2 ст.325 УК РК - «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в отношении заместителя директора ТОО.
С целью хищения денежных средств одного из банков второго уровня он предоставил поддельный договор купли-продажи недвижимости и получил кредит. Причиненный банку ущерб составил 85 млн. тенге, сообщает пресс-служба ДБЭКП.
Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.193 УК РК - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем» - в отношении пяти граждан. Они по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировали лжепредприятия - ТОО «Ардагер-Дос», ТОО «Комплектстройснаб» и ТОО «АртСтройСтандарт». При этом незаконно легализовали денежные средства, добытые преступным путем, на сумму 274,1 млн. тенге.
Уголовные дела по ст. «Уклонение от уплаты налогов с организаций» возбуждены в отношении ряда лиц. Внеся в налоговую декларацию заведомо искаженные данные о доходах, они уклонились от уплаты налогов на общую сумму 231,3 млн.тенге.
