Мажилисменам представлен законопроект, устраняющий правовые коллизии в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов
АСТАНА. 14 февраля. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
Выступивший с докладом вице-министр финансов Руслан Даленов отметил, что действующий Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» можно разделить на три блока: субъекты финансового мониторинга; уполномоченный орган - Комитет финансового мониторинга Министерства финансов; взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами и иностранными подразделениями финансовых разведок.
«Необходимость разработки поправок вызвана следующим: Конституционным советом было протестировано законодательство на предмет соответствия Конституции. По итогам данного тестирования вышло Постановление Конституционного совета от 20 августа 2009 года, где даны рекомендации», - сказал Р.Даленов.
По его словам, законопроект направлен на устранение некоторых правовых коллизий, которые имелись раньше. Например, был конфликт интересов в случае с адвокатами, которые выполняют конституционно значимые действия, защищая своих клиентов. При этом они должны информировать Комитет финансового мониторинга о своих клиентах. Поэтому были внесены соответствующие поправки. Р.Даленов сообщил также, что поправками обеспечивается соблюдение права личных вкладов, а также устанавливаются основания для ограничения выдачи банковского вклада.
Законопроектом снижаются пороговые значения сумм наличных денег, которые могут использоваться юридическими лицами при расчетах между собой.
Вице-министр подчеркнул, что поправками предусматривается регламентация критериев и порядка признания Казахстаном перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом, закрепляется, в качестве одного из оснований для отказа информации в компетентные органы иностранных государств, возможность нанесения ущерба национальным интересам.
