Мальтийский суд ведет расследование в отношении Рахата Алиева
АСТАНА. 17 июня. КАЗИНФОРМ - Мальтийский суд ведет расследование в отношении Рахата Алиева. Его подозревают в отмывании денег, в том числе через Германию, сообщает Deutsche Welle.
Прокуратура города Крефельд (Krefeld) ведет предварительное расследование в отношении казахстанского олигарха Рахата Алиева.
Эту информацию подтвердила пресс-служба местной прокуратуры. Ее представитель уточнил, что расследование ведется и в отношении нынешнего тестя Алиева, Муратхана Шоразова.
В 2007 году в отношении Алиева были выдвинуты обвинения в тяжких уголовных преступлениях, он бежал из страны в Австрию, а казахстанские суды заочно приговорили его к 20, а затем еще к 20 годам тюремного заключения.
Ситуация изменилась 6 июня 2013 года, когда мальтийский судья Майкл Маллиа возбудил против олигарха уголовное дело. Он признал обоснованными обвинения, выдвинутые против него генеральной прокуратурой Мальты на основании заявления берлинской адвокатской конторы Dankert Spiller Richter Bärlein (DRSB). Речь идет об отмывании на Мальте денег. Судья превентивно на время проведения расследования наложил арест на имущество Рахата Алиева, его нынешней жены Эльнары Шоразовой, их трехлетней дочери, а также двух деловых партнеров олигарха. Полиция получила доступ к их счетам, средствам и собственности. Об этом известила местная газета MaltaToday.
В 2012 году немецкие СМИ уже указывали: следователи в Крефельде подозревают, что через MBR были отмыты и "уплыли" за рубеж из ФРГ около 9,5 миллиона евро. Теперь подтвердилось, что предварительное расследование, начатое в связи с этими подозрениями, ведется в отношении Алиева.
По словам представителя прокуратуры, речь идет о сложном деле, в котором одни цепочки следственных действий инициируют другие и выводят следователей на новые направления. «Расследование охватывает много стран, и трудно оценить, когда и с каким результатом прокуратура завершит предварительное расследование. Может случиться так, что решение последует очень скоро, но, если обнаружатся новые направления, оно продлится еще несколько месяцев», - сказали в пресс-службе прокуратуры.
