Комитет по финмониторингу МФ РК проведет семинар, посвященный противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем
АСТАНА. 15 мая. КАЗИНФОРМ - С 16 по 18 мая в рамках программы совместных экономических исследований на 2011-2012 гг. между Правительством Казахстана и Всемирным банком Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК проводит заключительный семинар по выработке и применению риск ориентированного подхода в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Данная работа проводилась в целях определения источников, методов отмывания денег и выявления уязвимых сторон системы ПОД/ФТ и факторов, привлекающих деятельность по отмыванию денег, а также общего уровня риска в этой сфере в Республике Казахстан.
Исследования проводятся в три этапа в шести рабочих группах: «Анализ угроз»; «Правовая/судебная база»; «Экономические, географические условия»; «Банковский сектор»; «Другие финансовые институты»; «Определенные виды нефинансовых учреждений и профессий» при непосредственном участии сотрудников специальных государственных, правоохранительных и государственных органов Республики Казахстан.
Организация, координация и проведение процесса работы по Национальной оценке рисков отмывания денег осуществляется Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК. Методологическую поддержку в данной работе оказывает Всемирный банк.
