Финполиция РК пресекла деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег на протяжении шести лет
АСТАНА. 17 апреля. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в результате длительной разработки выявили организованную преступную группу, сообщает пресс-служба финансовой полиции.
В 2006-2013 годы члены ОПГ с целью оказания услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств создали в г.Петропавловске более 25 лжепредприятий.
Возглавлял ОПГ гражданин России Войлошников П., также в группе состояли Вайло Е., Абилов Т., Увалиев Е., Терещенко И., Савченко А., Кузнецов С. и другие лица. Всю финансовую и бухгалтерскую документацию по деятельности лжепредприятий вела Вайло. Остальные члены группы по указанию Войлошникова обналичивали денежные средства, поступившие на счета лжефирм от различных коммерческих организаций якобы за поставку товаров и оказание услуг.
Согласно заключению Налогового комитета Министерства финансов, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3 млрд. 828 млн. тенге.
12 апреля т.г. по данному факту Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело. 15 апреля в г.Петропавловске, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в конспиративной квартире ОПГ с поличным был задержан Войлошников. Одновременно проведены обыски в офисах названных фирм и местах жительства других членов преступной группы, где изъяты: бухгалтерские и учредительные документы 17 предприятий, печати 11 предприятий, компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника, а также флэш-карты со всеми базами данных по лжепредприятиям.
Члены группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется, результаты будут доведены до общественности, сообщает пресс-служба.
