Финпол РК внимательно следит за деятельностью микрокредитных организаций
АСТАНА. 10 марта. КАЗИНФОРМ /Дамир Байманов/ - Финансовая полиция РК внимательно следит за деятельностью микрокредитных организации, осуществляющих кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе и сельхозпроизводителей. Об этом сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.
«Деятельность микрокредитных организаций также находится в поле зрения органов финансовой полиции. Так, в 2009 году финансовой полицией возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц микрокредитных организаций», - сказал он в среду, 10 марта, на брифинге.
К примеру, в Жамбылской области директора «МКО Каратау-Кредит», «МКО Евразия» Д. Капалбаева и Е.Сыдык осуждены каждый к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они получили в Фонде развития предпринимательства кредиты на общую сумму 358 миллионов тенге на ряд созданных ими лжепредприятий, обналичивали и незаконно легализовывали данные денежные средства. Арестованное имущество обвиняемых на сумму 360 миллионов тенге конфисковано в счет возмещения ущерба.
«В этой же области предан суду бывший директор ТОО «МКО Яссы-несие», получивший по поддельным документам государственный целевой кредит на сумму более 10 миллионов тенге в Фонде развития предпринимательства. Денежные средства им использованы не по целевому назначению», - также рассказал М.Жуманбай.
В Западно-Казахстанской области с обвинительным заключением направлено в прокуратуру уголовное дело в отношении директора ТОО «Микрокредитная организация «ЮКО», который, осуществляя незаконную банковскую деятельность в виде предоставления кредитов, легализовал денежные средства на сумму 195,3 миллиона тенге.
