Финпол РК обезвредил группу «обнальщиков», нанесших ущерб государству на 3,7 млрд. тенге
АСТАНА. 10 июня. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в г.Петропавловске,
создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
Об этом сообщает пресс-служба финпола РК.
Предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.
Группа состояла из 6 человек, один из которых - Виктор Шиманский был задержан с поличным 4 июня в г.Петропавловске, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн.тенге.
5 июня т.г. в отношении Виктора Шиманского, Сергея Шиманского, Дениса Голобородова, Рафаэля Асланова, Александра Фомиченко, Анжелины Пасечной возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.
Уголовные дела расследуется. Результаты будут доведены до общественности. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
