Финансовой полицией СКО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОПГ
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 декабря. КАЗИНФОРМ - Департаментом финансовой полиции по Северо-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организованной преступной группы (ОПГ), сообщает пресс-служба департамента.
Как ранее сообщалось, в июне 2013 года сотрудники департамента финансовой полиции по СКО выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в городе Петропавловск, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
Группа состояла из 6 человек, один из которых, Шиманский Виктор, был задержан с поличным 4 июня в Петропавловске после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн. тенге. 5 июня этого года в отношении последнего и еще 5 граждан возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.
В ходе расследования уголовных дел 27 ноября департаментом в отношении Виктора Шиманского возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Также возбуждено уголовное дело по факту участия в ОПГв отношении Шиманского Сергея, Айбасова Марата, Фомиченко Александра, Асланова Рафаэля.
Шиманский Виктор и его соучастники обвиняются в том, что с мая 2012 по июнь 2013 года в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятий, в том числе ТОО «Фрегантина», ТОО «Снаб Север», ТОО «АРВПлюсAuto», чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 940 млн. тенге.
Шиманские - Виктор и Сергей с санкции суда арестованы.
