Финансовой полицией Алматинской области возбуждено 225 уголовных дел экономического характера
МАТЫ. 11 августа. КАЗИНФОРМ /Берик Бекмурзаев/ - Финансовой полицией Алматинской области возбуждено 225 уголовных дел экономического характера.
Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила порядка 7,5 млрд. тенге, из них возмещено 3,5 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Департамента по экономической и коррупционной преступности по Алматинской области.
По фактам лжепредпринимательства за отчетный период выявлено 19 преступлений. Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила более 4,4 млрд. тенге. Направлено в суд уголовное дело в отношении двух граждан, которые обвиняются в создании ТОО «Коркею» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью обналичивания денежных средств хозяйствующих субъектов и уклонения от уплаты налогов. В результате оперативно-розыскных мероприятий 18 мая т.г. после обналичивания и получения в банке средств в сумме 28,9 млн. тенге они были задержаны с поличным.
Осуждены члены преступной группы, которая в 2004-2009 годах занималась обналичиванием денежных средств хозяйствующих субъектов. Для этих целей они создали 10 лжепредприятий исключительно для заключения фиктивных сделок и финансовых операций по уклонению от уплаты налогов. Сумма ущерба государству в виде неуплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет составила более 4,6 млрд. тенге. Приговором Карасайского райсуда руководитель ОПГ приговорен к семи годам лишения свободы, остальным трем членам преступной группы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому.
