Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях .
Агентство направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
